Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе швейцарской дочки «Газпромбанка» и еще трем сотрудникам банка, пишет издание Tages-Anzeiger. Оно связано со счетами офшорных компаний, бенефициаром которых был друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.
О счетах Ролдугина стало известно после публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.
Прокуратура считает, что в 2014 году сотрудники дочки «Газпромбанка» открыли два счета, на которые вплоть до 2016 года поступали деньги от представителей «российской элиты». Речь идет примерно о 50 миллионах швейцарских франков (около 53,5 миллиона долларов). Швейцарское правосудие занимается только двумя счетами. Авторы расследования выяснили, что всего через счета Ролдугина за несколько лет прошло не менее двух миллиардов долларов.
В тексте обвинения упоминается Владимир Путин. В нем сказано, что при официальном годовом доходе в 100 тысяч франков (около 8 миллионов рублей), у Путина есть значительные активы, которыми управляют близкие к нему люди. Ролдугина прокуратура считает подставным лицом для Путина и его окружения.
Сотрудники дочки «Газпромбанка» обвиняются в том, что они помогли скрыть происхождение средств на счетах, связанных с Ролдугиным. Прокуратура перечислила причины, по которым работники банка должны были понять, что деньги на самом деле не принадлежат Ролдугину:
- Ролдугин — обычный музыкант. В обвинении говорится, что в документах об открытии счета не было указано, какой предпринимательской деятельностью занимался Ролдугин. Поэтому деньги не могли принадлежать ему. В «клиентском профиле» Ролдугина было указано, что у него был «прямой доступ к близкому кругу российского президента».
- Ролдугину не могли принадлежать такие крупные активы. При открытии счета было указано, что туда будут поступать дивиденды по акциям «крупного российского медиаконгломерата» (вероятно, речь идет о Video International). Однако очевидно, что приобрести такую долю компании Ролдугин не мог. Обвинение ссылается на интервью Ролдугина The New York Times, где он говорил, что не является бизнесменом и не владеет миллионами. Прокуратура считает, что при должной проверке сотрудники банка должны были знать об этом.
- Счетами управлял банк «Россия», который называют «банком друзей Путина». Обвинение считает, что банк «Россия» связан почти со всеми переводами на упомянутые счета. Открытие счета также проходило при участии «России»: все указанные в контактных данных адреса электронной почты принадлежат этому банку.
- Счета принадлежали офшорным компаниям и использовались, в частности, как транзитные. Одно это должно было заставить сотрудников банка провести тщательную проверку, считают в швейцарской прокуратуре.
В октябре 2022 года «Газпромбанк» объявил о прекращении деятельности в Швейцарии.
Судебное заседание по делу пройдет в Цюрихе 8 марта. Все обвиняемые отрицают свою вину.