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Un total de 4.850 millones de dólares de un préstamo pedido por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a un fondo privado es el epicentro de la denuncia por desfalco presentada por el actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, esta semana. Sin embargo, el dinero no es el único protagonista en esta presunta trama de corrupción, sino que también hay una red de funcionarios públicos, abogados y consultores financieros involucrados.

Cuando el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, explicó los detalles del expediente Pdvsa habló de la orden de aprehensión contra ocho personas durante el pasado 1° de septiembre.

Esta lista resume algunos de los datos más resaltantes de los involucrados en el caso.

Rafael Ramírez a la cabeza

La persona más conocida bajo investigación en este caso por desfalco a Pdvsa y a la República es Rafael Ramírez. Este ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes (ULA) tuvo un papel protagónico durante los mandatos del fallecido presidente Hugo Chávez.

Su frase de que Pdvsa era “roja rojita” se convirtió en un lema para el chavismo, donde ocupó cargos que le sirvieron para acumular poder al punto de conocerse bajo la etiquetas del “Zar del petróleo” y el “súper ministro”.

Su primer cargo asociado con la estatal petrolera, que producía más de 90% de los ingresos de Venezuela, llegó con su designación como director externo de Pdvsa en febrero de 2002. Ese mismo año, en julio, fue nombrado como Ministro de Energía y Minas por Chávez, como lo relata una antigua biografía publicada en la web de la propia Pdvsa.

Fue el 20 de noviembre de 2004, cuando Ramírez se convirtió en el presidente de Pdvsa. Allí se mantuvo una década con el doble cargo de máxima autoridad de Pdvsa y también como Ministro de Energía y Petróleo.

Su salida de Pdvsa se hizo con su nombramiento como canciller en el aparato gubernamental de Nicolás Maduro, entre septiembre y diciembre de 2014. Luego, pasó a ocupar el cargo de representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde estuvo hasta diciembre de 2017, cuando se hicieron palpables sus diferencias con algunos integrantes del alto gobierno. 

¿Quiénes son los otros involucrados?

1️⃣ Víctor Aular

Es el único detenido por la Fiscalía hasta ahora en el caso y aparece señalado por firmar el contrato del préstamo otorgado a Pdvsa en bolívares y que, posteriormente, fue cancelado en dólares a dos fondos privados.

Es contador público egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y se involucró con Pdvsa desde el año 2003, durante la renovación de la empresa tras la huelga petrolera.

Ocupó los cargos de gerente corporativo de Contraloría Financiera (2004), gerente corporativo de Presupuesto, Costos y Control de Gestión (2006), director ejecutivo de Finanzas (2007- 2011), director interno de Pdvsa (2011-2013) y, finalmente, de vicepresidente de Finanzas en el año 2013, de acuerdo con la investigación de Poderopedia Venezuela.

Justo por su rol como vicepresidente de Finanzas de Pdvsa está imputado por los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Su nombre también sonó en el caso conocido como “Operación Fuga de Dinero” que lleva la fiscalía de los Estados Unidos por el presunto lavado de dinero de más de 1.200 millones de dólares provenientes de Pdvsa y donde también están señalados otros cuatro venezolanos más.

2️⃣ Juan Andrés Wallis Brandt

Aparece imputado en el caso por tratarse del propietario de la compañía Administradora Atlantic 17107, quien fuera la empresa prestamista oficial de 17.490 millones de bolívares fuertes por un plazo de dos años a Pdvsa y cuyo contrato fuera firmado en el año 2012.

Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y fundador del consultorio jurídico Wallis & Guerrero. Fue asesor de la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores de Caracas y la Asociación de Corredores de Bolsa de Venezuela.  

Entre sus cargos también figura como director suplente del Fondo de Valores Inmobiliarios y directivo del diario impreso El Nacional.

En Poderopedia también lo reconocen como importador de productos desde Miami, Estados Unidos, de acuerdo con la base de datos internacional ImportGenius.

3️⃣ Hermanos Oberto Anselmi

Otros dos de los involucrados en el reciente expediente de Pdvsa por desfalco son Luis Alfonso Oberto Anselmi e Ignacio Enrique Oberto Anselmi.

Ambos son abogados y son los fundadores de la empresa Violet Advisors S.A. registrada en Panamá, que aparece señalada como una de las organizaciones privadas que recibió algunos de los pagos en dólares del préstamo solicitado por Pdvsa.

Son reconocidos por trabajar como consultores financieros para distintas empresas durante los años de “los dólares preferenciales” entregados por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi). Aunque en las búsquedas de internet lo primero que resalta es el perfil de Luis Alfonso Oberto Anselmi como coleccionista de arte en Caracas. 

Sus nombres también aparecen en la investigación de los Pandora Papers realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (Icij por sus siglas en inglés) y que en Venezuela fue llevada adelante por el medio Armando.Info.

Las otras tres personas que tienen una orden de aprehensión de la Fiscalía por este caso de desfalco en Pdvsa son: Nervis Villalobos, Abraham Ortega Morales y Leopoldo Alejandro Betancourt López.

Foto principal: Pdvsa