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A nueve días de conocidas las primeras versiones de la nueva trama de corrupción en Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa),  se revelan más nombres de involucrados. La administración de Nicolás Maduro ha llevado a cabo ciertas detenciones de funcionarios públicos que estarían implicados en hechos de corrupción. 

La tarde de este sábado 25 de marzo, Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente  (ANC), ofreció un balance sobre la trama de corrupción que decidió llamar como “Pdvsa-Cripto”, tras los presuntos vínculos de funcionarios de estas instituciones con la corrupción. 

Hasta este sábado, se mantiene la información de la renuncia de Tareck El Aissami a su cargo de ministro de Petróleo; se reveló que el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernádez, fue detenido por supuestos vínculos con alias el Conejo, y que tres funcionarios del sistema judicial también fueron detenidos por hechos de corrupción.

Qué dijo Saab

El fiscal general indicó que se descubrió la 31ª trama de corrupción en Pdvsa, desde que él lleva las riendas del Ministerio Público. En este caso también está implicada la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

“Se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela. Agarraron el atajo de hacerlo de esa forma, pensando que no serían descubiertos”, dijo Saab, durante la rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público. 

El fiscal señaló que este hecho de corrupción se realizó a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías.

Saab dijo que una vez comercializado el crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela. 

La Fiscalía  determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas del crudo, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. 

“Demostrando además un estilo de vida que no corresponde a la de un servidor público”, dijo el funcionario. 

El titular del MP denunció que estas personas captaban a jóvenes para incluirlos en la red de lavado de activos, y después premiaron con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal. 

Los detenidos por el caso

Por este caso han sido detenidos 10 funcionarios identificados por Saab como: Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, quien era el jefe de la estructura de corrupción.

También fue detenido Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente nacional de criptoactivos y operador cripto-financiero; Hugbel Rafael Roa Carucci, diputado de la Asamblea Nacional, destituido recientemente de su cargo por esta trama.

Efectivos de la Policía Nacional contra la Corrupción igualmente detuvieron a José Agustín Ramos; Yamil Alejandro Martínez; Odoardo José Bordones; Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, quienes trabajaban como funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa, con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.

A la lista de detenidos se suman Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados. 

Más detenidos

Saab indicó que han sido detenidos 11 empresarios y asociados en operaciones financieras delictivas y los identificó como Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.

Rafael Perdomo y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales, y Daniel Prieto, empresario asociado y operador financieros a nivel nacional e internacional.

Junto a ellos también han sido detenidos Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres. 

Saab informó que a todos los detenidos se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 

A los empleados públicos detenidos se les imputa también por el delito de traición a la patria.

“Se ensañaron contra el trabajador, la ama de casa y el padre de familia. Por tanto, son traidores a la patria”, dijo Saab.

Buscados

El fiscal aseguró se encuentran con orden de aprehensión sin materializar otras 11 personas vinculadas a la trama “Pdvsa-Cripto”, entre ellas: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar los capitales obtenidos ilícitamente.

También son buscados William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro , Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo

Alcalde de Las Tejerías

Saab dio detalles de la detención del alcalde del municipio Santos Michelena, del estado Aragua, Pedro Hernández, quien era abanderado del partido de gobierno.

El fiscal aseguró que Hernádez ofendió a los electores que votaron por él y se asoció con bandas delictivas como la de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias el Conejo, quien murió este jueves 23 de marzo en un procediminto policial en el estado Sucre.

“Este alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado venezolano fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, entre ellos el de alias El Conejo”, informó. 

El fiscal aseguró que no se descarta, luego de estas detenciones, que vengan delaciones y 

que salgan a relucir otras personas que estén vinculadas a casos de corrupción.

Saab añadió que Hernandez tiene vinculación directa con Héctor Guerrero, alias “el Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua y que opera desde la cárcel de Tocorón ubicada en el estado Aragua. 

“A este exalcalde se le imputan los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria”, indicó. 

Funcionarios judiciales detenidos 

En toda esta ola de detenciones por hechos de corrupción también se aprehendieron a tres funcionarios judiciales en el país.

El fiscal aseguró que uno de los casos se detectó en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se encuentran vinculados Cristóbal Cornielles Perret, quien fungía como presidente del referido circuito judicial Penal; y José Mascimino Márquez García, juez cuarto de control con competencia en Casos Vinculados con Delitos de Terrorismo.

“Estos funcionarios se concertaron para otorgarle medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad luego de que cambiarle la acusación del MP a Cheremos Carrasquel procesado como integrante del grupo delictivo Tren del Llano”, a fin de que el mismo pudiera ser juzgado en libertad”, señaló. 

Mientras que al abogado Yorwis Bracho Gómez, lo detuvieron por acordar la entrega de cuatro vehículos automotores que eran objeto de una medida cautelar de incautación solicitada por el Ministerio Público.

A estos tres exintegrantes del Poder Judicial se les imputan los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir.

Gobierno interino

Saab aseguró que se han abierto 22 investigaciones contra el gobierno interino que presidía Juan Guaidó, por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria, asociación para delinquir, entre otros.

Añadió que se le suman otras cinco investigaciones relacionadas con irregularidades cometidas en la empresa Monómeros, para un total de 27 causas.

El fiscal señaló que entre las causas más importantes están la designación de juntas directivas de Citgo, Pequiven y Monómeros; la designación de embajadores y encargados de negocios; la designación de una junta directiva del Banco Central de Venezuela y el presunto robo de activos.

También destacó el desvío de fondos de ayuda humanitaria y actos conspirativos armados como las operaciones Gedeón y Libertad

“Contra esta banda delictiva, hemos logrado 288 órdenes de aprehensión. Han sido detenidas y acusadas 129 personas; hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas, se han practicado 137 allanamientos y se han realizado 149 incautaciones”, dijo.