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Caracas.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) pidió a la banca nacional fortalecer los mecanismos de monitoreo para todas las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por las organizaciones sin fines de lucro.
El organismo explicó en nota de prensa que la medida tiene como fin identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia esas organizaciones y de este modo detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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En la circular enviada este viernes 20 de noviembre, el organismo pide una evaluación y seguimiento por parte de la banca de la información financiera relacionada con las organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales que permita evidenciar la existencia de clientes que pudieran estar vinculados con actividades delictivas.
En el mes de agosto, la Sudeban también pidió a las entidades financieras a reportar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) a intermediarios de transacciones realizadas en plataformas como Airtm, a propósito del pago del bono Héroes de la Salud gestionado por Juan Guaidó.
