En España hay 13 personas acusadas de extorsionar a ciudadanos venezolanos en un caso relacionado con blanqueo de capitales de exfuncionarios chavistas, según reveló esta semana El Periódico de España con información de documentos y testimonios.
De acuerdo con el medio español, se trata de miembros de una presunta red de blanqueo de capitales en España que habría introducido alrededor de 30 millones de dólares de sus clientes venezolanos, a los que ofrecían favores y protección desde sus puestos.
Aquí resumimos en claves de qué se trata el caso:
1. Implicados
-En la trama están involucrados Nervis Villalobos, exviceministro de Energía; Carlos Aguilera, exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Rafael Reiter, exjefe de Seguridad de Pdvsa; Raúl Gorrín, presidente de Globovisión; Carmelo Urdaneta, exasesor del Ministerio de Petróleo y Minas; y el empresario Moris Beracha.
-El comisario José Manuel Villarejo, quien presuntamente hizo favores a los exfuncionarios venezolanos; y el estadounidense Martín Rodil, quien lideró la trama de extorsión, con la complicidad del abogado José Aliste.
2. ¿Qué intercambiaban?
-Mediante la trama se trató de chantajear a los exfuncionarios chavistas: les exigieron altas sumas de dinero a cambio de ayudarlos extraoficialmente con la policía de España (con Villarejo) en sus casos de blanqueo.
-Además del dinero, se habría exigido a los exfuncionarios información para ser utilizada en contra del partido español de izquierda Podemos, de Pablo Iglesias, según se desprende del relato de Javier Alvarado Ochoa.
-Hay indicios de que Gorrín y Villalobos transfirieron dinero a sociedades de Martín Rodil y a su vez enviaron fondos a empresas administradas por Alberto Galán y Aliste Martín.
-En ciertos casos la ayuda policial en España se concretó con permisos de residencia y hasta la nacionalidad del mencionado país, con la cual intentarían evitar extradiciones.
3. ¿Cómo se descubrió?
-La llegada de estos exfuncionarios a España inició en 2013, después de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Esos venezolanos fueron progresivamente acusados de lavado de dinero en España, Estados Unidos y Venezuela.
-Martín Rodil inició los contactos con los exfuncionarios venezolanos, a quienes prometió favores y les aseguró tener contactos en la Administración de Control de Drogas de EE. UU.
-Esta trama se conoció el sábado 4 de junio en el Periódico de España y la información de estos implicados se derivó de un informe policial de diciembre de 2020.
-El medio de comunicación español reseñó datos del sumario de la Operación Caranjuez, de anotaciones de Villarejo, de documentos y de las declaraciones de perjudicados.
4. ¿Qué pasará?
-Los sospechosos están citados a declarar el 6 de octubre por la jueza María Cristina Díaz Márquez, titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.
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