Caracas.- El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre de conspiración para lavado de dinero en Estados Unidos. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía establece que Saab cooperará con el Departamento de Justicia mediante la entrega de información, testimonios, documentos, registros y otras pruebas.
En su declaración, Saab reconoció que en 2015 participó junto con altos funcionarios del Gobierno de Venezuela en un esquema ilegal que incluyó sobornos y pagos relacionados con el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida. En El Pitazo te explicamos en claves lo que implica su declaración de culpabilidad:
- El acuerdo obliga a Saab a cooperar plenamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto incluye proporcionar información y testimonios que sean veraces y completos, así como entregar documentos, registros y otras pruebas que puedan ser utilizadas en procesos judiciales solicitados por el Gobierno estadounidense.
El pacto también establece que no podrá proteger a una persona o entidad mediante información falsa u omisiones, ni implicar falsamente a alguien.
- Saab reconoció que participó en un esquema de sobornos y pagos ilegales relacionado con el programa CLAP junto con “altos funcionarios del Gobierno" de Venezuela.
El acuerdo menciona a varios funcionarios y empresarios, pero también incluye a dos personas cuya identidad la Fiscalía estadounidense no ha revelado públicamente. Saab se comprometió a entregar información sobre las personas o entidades relacionadas con las investigaciones que lleve adelante el Departamento de Justicia.
Exministro Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero tras acuerdo con la Fiscalía en Miami
- Aunque el caso ocurre después de la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas, el acuerdo de culpabilidad de Saab no lo menciona.
El documento señala que los hechos reconocidos por Saab ocurrieron en 2015, cuando Maduro ejercía la Presidencia de Venezuela, y que el empresario actuó junto con altos funcionarios del Gobierno.
- El acuerdo también contempla un beneficio para Saab: el Gobierno de Estados Unidos aceptó solicitar una sentencia menor a la que podría recibir por el delito que reconoció. El cargo puede acarrear una pena máxima de 20 años de prisión.
Sin embargo, el acuerdo establece que la Fiscalía solicitará una reducción de la pena tomando en cuenta la cooperación de Saab.
- La información que Saab entregue no queda limitada a su propio caso. El acuerdo establece que deberá colaborar en cualquier juicio o proceso judicial que el Gobierno estadounidense solicite. Esto significa que sus testimonios, documentos y demás pruebas podrían incorporarse a investigaciones o procesos relacionados con otras personas o entidades.
- El documento identifica a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Además, la Fiscalía estadounidense hace referencia a dos personas como “co-acusado 1" y “co-acusado 3", sin revelar públicamente sus identidades en el acuerdo.
Con información de EFE.