De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, lavó el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de la empresa
Una audiencia de evidencias sobre el presunto estado diplomático de Alex Saab estaba prevista originalmente para el 29 de agosto ante el juez Robert Scola, pero fue postergada para octubre
Los exfuncionarios fueron identificados como Daniel D'Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel, quien según la acusación formal, recibieron más de 1 millón de dólares en sobornos, dinero que presuntamente usaron para su beneficio personal
El actual diputado de la Asamblea Nacional fue superintendente del Seniat, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional, gobernador del Táchira y director de Bienes y Servicios en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Los cargos pueden acarrear una condena de entre cinco a 20 años de prisión para cada uno de los procesados. Las autoridades federales también investigan a un grupo de personas por una posible conspiración y sedición
La decisión del Departamento de Justicia de EE. UU. afectó los sitios web de Mobin International Sohar Fuel y Oman Fuel, compañías organizaron el traslado del combustible a Venezuela
En marzo de este año, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció una serie de recompensas por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá y Tareck El Aissami, entre otros funcionarios chavistas
Según la Procuraduría Especial de la República, los abogados enviados por el gobierno de Nicolás Maduro no pueden actuar en representación de Venezuela para solicitar reducciones en las sanciones económicas