Etiqueta: Deutsche Bank
Deutsche Bank encabeza la lista de transacciones sospechosas reportadas por FinCEN
Los documentos filtrados de FinCEN revelan el rol central de Deutsche Bank en transacciones sospechosas. Muchas de ellas podrían haber posibilitado que Irán y Rusia evadieran sanciones.
Venezuela pierde $750 millones en oro por incumplir contrato
Caracas. Tras el incumplimiento de un contrato permuta de oro valorado en $750 millones con Deutsche Bank, el Gobierno venezolano perdió al...