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Etiqueta: Lavado de dinero
Estatus diplomático de Álex Saab se discutirá en corte de EE. UU. en diciembre
La defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro sigue presionando a la justicia estadounidense para demostrar que el empresario era un enviado especial de Venezuela cuando fue detenido en Cabo Verde hace un poco más de dos años
Exguardaespaldas de Chávez puede ser extraditado a EE. UU. la próxima semana
Adrián Velásquez había estado en libertad bajo fianza cuidando niños mientras su esposa, la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz, se preparaba para el juicio en Miami
¿Qué pruebas desechó la jueza que archivó causa contra Nervis Villalobos en España?
La decisión de la jueza española ignora las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción contra Villalobos. según la ONG Transparencia Venezuela. Estos documentos involucran al ex viceministro de Chávez en varias causas de corrupción en España y Estados Unidos
¿Quiénes son los presuntos responsables de la corrupción que denuncia Tareck El Aissami?
En la acusación que hizo el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami contra el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, nombró a otros presuntos responsables de la corrupción en la industria petrolera.
EE. UU. | Jurado federal acusó a empresario venezolano por lavado de dinero con...
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, lavó el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de la empresa
Juez de EE. UU. ordena mayor control de información clasificada en caso de Saab
El juez Robert N. Scola falló a favor de una moción presentada el miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos que busca vigilar la información clasificada durante el proceso legal
Periodista guatemalteco acusa al presidente Alejandro Giammattei: “Es una persecución política"
José Rubén Zamora, también presidente del matutino El Periódico, está acusado de cargos de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias. "Este es un montaje diseñado, respaldado y ejecutado por Giammattei, la fiscal general y otras personas", dijo
Superintendencia antidrogas registró en Venezuela 91 casos de lavado de dinero en 2021
El Informe Nacional Antidrogas muestra también que en 2021 se registraron 22 delitos referentes a trata de personas, siendo Caracas y el céntrico estado Miranda los más afectados
Juez negó moción de Claudia Díaz para desestimar cargos de lavado de dinero
El juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la extesorera venezolana y dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero
Defensa de exenfermera de Chávez pide desestimar cargos de lavado de dinero
En la misma causa de la "enfermera", extraditada desde España a EEUU el pasado 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente de Globovisión