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Etiqueta: Mossack Fonseca
Panama Papers: Habla la fuente que filtró los archivos de Mossack Fonseca
“El Gobierno ruso quiere verme muerto", asegura la persona quien se autoidentifica como “John Doe" -el fulanito en español-. Aunque ha estado tentado a revelar su nombre, apellido y nacionalidad, solo pocas personas de su círculo más cercano saben de su protagonismo en un escándalo que cambió el mundo financiero: Panama Papers
Adrián Velásquez: el exedecán de Chávez que ocultó dinero en un paraíso fiscal
El exguardaespalda de Chávez aparece en los Panamá Papers, una de más grandes filtraciones de datos de la historia. En la investigación se revela que Adrián Velásquez abrió una compañía en un paraíso fiscal en 2013 a través del bufete panameño Mossack Fonseca
El negocio redondo de los carros Chery para la familia Yammine
El periodista Roberto Deniz publicó en panamapapersvenezuela.com cómo la familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna controla la operación de...
INVESTIGACIÓN | Conozca cómo un exdirectivo de Pdvsa ocultó sus reales en un paraíso...
Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza. Hasta 2010 fue el auditor general de Pdvsa. Un año antes de jubilarse...