Тег: Росинбанк
Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра
Айеркен Саймаити признался, что много лет выводил доходы семьи Абдукадыр за границу. У некоторых сотрудников американских банков возникали подозрения насчет происхождения средств, но транзакции продолжались.
Подозреваемого в мошенничестве бизнесмена Генриха Баляна отпустили под домашний арест, он...
Задержанный ранее Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) владелец ассоциации компаний «Карвен групп» и почетный генеральный консул Венгрии в Кыргызстане Генрих Балян отпущен под домашний арест до...
ГКНБ задержал владельца «Карвен групп» Генриха Баляна по подозрению в мошенничестве
По данным ГКНБ, подставное лицо получило кредит в размере $2,3 млн под залог неликвидного недвижимого имущества с завышенной оценочной стоимостью $670 тысяч.
У охранника резиновая палка, у грабителей — пистолеты. Как в Бишкеке...
Грабители забрали 700 тысяч сомов. Начато дело по статье «Разбой».
Экс-зампред «Росинбанка» должен выплатить Кыргызстану 489 млн сомов
Андрея Гойхмана осудили на 9 лет с конфискацией имущества. Он также должен будет вернуть государству не уплаченные им налоги в сумме 489 млн. сомов.
Финпол нашел «схему по отмыванию денег» в «Росинбанке». Что происходит?
Финпол Кыргызстана утверждает, что нашел в «Росинбанке» «схему по отмыванию денег», с помощью которой там легализовали свыше 3 млрд рублей. Ведомство возбудило три уголовных дела, а бывший зампред правления банка Андрей Гойхман задержан и помещен в СИЗО. Банк обвиняет финпол в информационной атаке и подрыве репутации.