Авторы: Келли Блосс (OCCRP), Марика Дудуниа (Studio Monitori), Айдан Юсубова (iFact), Нана Брегадзе (iFact), Фатима Керимова (Mikroskop Media), Роберт Денис (OCCRP)
В апреле 2020 года президент Ильхам Алиев в своем выступлении заявил, что Азербайджан из страны-импортера электроэнергии превратился в страну-экспортера. Республика, долгое время известная, преимущественно, как поставщик нефти и газа, в последние годы также экспортировала в соседние страны электроэнергию на сотни миллионов долларов. В частности, речь идет об экспорте в Грузию и через нее – в Турцию.
Теперь же масштаб энергоэкпорта еще больше расширяется – планируется начать продавать азербайджанское электричество в Евросоюз через Грузию по линии, проложенной под Черным морем.
Однако традиционная экспортно-импортная сделка между странами региона, рассматриваемая как часть экономических отношений, имеет и другие грани. Совместное расследование OCCRP и партнерских медиа из Грузии (iFact и Studio Monitori) и Азербайджана показывает, что торговля эта развивается на фоне непрозрачности и конфликта интересов.
В чем заключается непрозрачность?
Масштабы экспорта азербайджанской электроэнергии в Грузию начали стремительно расти с 2016 года.
Согласно статистике международной торговли ООН, в период с 2016-го по 2023 год Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергии на сумму 247 миллионов долларов США. По оценкам журналистов, основанным на официальных данных, обнародованных грузинской стороной, за тот же период через Грузию в Турцию было продано электроэнергии на сумму 400 миллионов долларов.
С 2016 года открытое акционерное общество “Азерэнержи” для экспорта электроэнергии в Грузию использовало три оффшорные компании: зарегистрированная в Белизе компания Elgreen Holdings Inc и зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах компании Elgreen Holdings Incorporated и Sheldon Corporation.
Получить информацию об их учредителях, акционерах, управляющих, деятельности и финансовой отчетности этих компаний невозможно. И на протяжении многих лет оставалось неизвестным, кто стоит за монополией на транзит электроэнергии из Азербайджана в Грузию. Но данное расследование проливает свет на этот факт. Этот человек – грузинский бизнесмен Сулхан Папашвили.
Какое значение имеет то, что Папашвили возглавляет компанию?
Сулхан Папашвили – один из самых богатых предпринимателей Грузии, а также бывший государственный служащий. Когда-то он отвечал за безопасность грузинского президента, но в 2003 году покинул этот пост и занялся бизнесом.
Грузинская юридическая компания, представляющая его интересы, подтвердила журналистам, что Папашвили имеет отношение к этой компании, и сообщила, что он является ее единственным акционером.
Но деятельность Папашвили, монополизировавшего импорт электроэнергии из Азербайджана в Грузию, этим не ограничилась. Он также ведет в Грузии совместный бизнес с членами семей обоих руководителей “Азерэнержи” – Этибара Пирвердиева и Балабабы Рзаева. Для этого было выдано множество доверенностей, на основе которых были созданы компании и приобретена недвижимость. Не только Папашвили, но и другие лица, стоящие во главе Elgreen Holdings, а также его ближайшее окружение имеют общий бизнес с азербайджанскими официальными лицами.
Помимо членов семей руководителей «Азерэнержи», Папашвили ведет дела с женой и дочерьми начальника Службы безопасности президента Азербайджана Бейляра Эйюбова. Причем, дела эти их не ограничиваются только лишь Грузией, а распространяются аж на Лондон. Подробнее об этом можно прочитать в другом исследовании, в котором журналисты впервые обнародовали информацию о многомиллионном имуществе и бизнесе семьи Эйюбовых.
Экспорт электроэнергии, растущий параллельно с Elgreen
Резкий рост экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию приходится на период визита Ильхама Алиева в Тбилиси в начале ноября 2015 года. После нескольких встреч, проведенных в ходе этого визита, Ильхам Алиев подписал декларацию со своим грузинским коллегой, тогдашним президентом Гиоргием Маргвелашвили.
Среди почти 30 пунктов этой декларации выделяется один: два президента обещают поддержать Южнокавказский электроэнергетический коридор, проходящий из Азербайджана через Грузию в Турцию.
Это и стало поворотным моментом в торговле электроэнергией между двумя странами.
До этой даты объем экспорта Азербайджаном электроэнергии в Грузию составлял всего несколько миллионов долларов. И при этом торговля велась непосредственно между государственными энергетическими компаниями двух стран.
Но уже через две недели после визита Алиева в Тбилиси и подписания декларации были созданы компании Eltransit LLC в Грузии и Elgreen Holdings Inc в Белизе.
Грузинская статистика показывает, что компания Eltransit LLC, принадлежащая бизнес-партнеру Папашвили, покупала электроэнергию у “Азерэнержи” и в течение нескольких месяцев продавала ее в Турцию. Впоследствии этот бизнес переместился в оффшорную зону, и этим стал заниматься Elgreen Holdings Inc. Законодательство Белиза, в которой зарегистрирован холдинг, не позволяет разглашать информацию о владельцах компаний и защищает анонимность их бенефициаров.
В 2017 году торговля электроэнергией перешла к другой компании – Elgreen Holdings Incorporated, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. А с октября 2023 года эту миссию взяла на себя Sheldon Corporation, зарегистрированная в другой экономической зоне Эмиратов.
У Elgreen нет интернет-страницы, на которой были бы представлены ее финансовая отчетность, информация о менеджерах, состав совета директоров и т. д., и компании удавалось годами скрывать свою монополию. Хотя адвокаты Папашви утверждают, что Elgreen и не обязана иметь подобную страницу:
“Elgreen – частная компания, и она не обязана создавать и поддерживать веб-сайт. И Elgreen, и Sheldon представляют свою финансовую отчетность в надлежащей форме и порядке в своей юрисдикции”, – говорится в ответе адвокатов.
Что грузинский бизнесмен и азербайджанские чиновники говорят о совместном бизнесе?
Журналисты направили запросы как Папашвили, так и другим заинтересованным лицам по поводу конфликта интересов при создании этих предприятий.
Юридическая фирма, представляющая интересы Папашвили, заявила в ответ, что утверждение о конфликте интересов “совершенно необоснованно и ошибочно”:
“Тот факт, что бизнесмены, имеющие связи с семьями азербайджанских чиновников, строят бизнес в Грузии или покупают недвижимость, не доказывает, что они делают это благодаря господину Папашвили”.
На вопрос об отсутствии прозрачности юридическая компания ответила, что это также “безосновательно”. А вопрос о том, почему бизнесмен осуществляет деятельность через непрозрачные оффшорные компании, остался без ответа.
Адвокаты Папашвили считают, что покупка им электроэнергии у Азербайджана “снижает энергетическую зависимость Грузии от России”. При этом они заявляют, что никакой монополии на импорт энергии в Грузию нет, потому что “нет другой, конкурирующей компании, заинтересованной в транзите электроэнергии из Азербайджана в Турцию”.
Балабаба Рзаев, в свою очередь, сказал журналистам, что не знал о деловой деятельности своего сына и что его бизнес не представляет собой конфликт интересов в торговле электроэнергией между двумя странами. Его сын Фуад Рзаев также не усматривает здесь конфликта интересов, и говорит, что его бизнес не связан с должностью, занимаемой его отцом.
Этибар Пирвердиев, его жена Парвана Пирвердиева, Бейляр Эйюбов и члены его семьи на вопросы журналистов не ответили.
Как стал известен глава компании?
О существовании этой компании и связях с ней Папашвили впервые стало известно в 2020 году в ходе расследования, проводимого Studio Monitori, грузинским партнером OCCRP.
Расследование также показало, что Зураб Ногаидели, занимавший в 2005-2007 годах пост премьер-министра Грузии, также является одним из лиц, стоящих за Elgreen. В результате этого расследования Ногаидели впервые за 10 лет начал делать заявления для прессы, но эти заявления регулярно противоречили друг другу.
2020 год. Интервью Forbes Georgia:
После публикации расследования Ногаидели дал интервью изданию Forbes Georgia и рассказал, что Сулхан Папашвили является одним из владельцев Elgreen. Ногаидели также отметил, что у этой компании есть и другие владельцы.
2022 год. Показания в суде
Два года спустя, давая свидетельские показания в суде, Ногаидели опроверг сказанное им в интервью Forbes Georgia, заявив, что единственным владельцем Elgreen был гражданин Европы, имя которого он не назвал.
«Папашвили был лицом, принимающим решения и определившим политику компании”, –пояснил Ногаидели.
2024 год. Интервью OCCRP
А в интервью для нынешнего расследования бывший премьер-министр сказал, что имело место недоразумение. По его словам, владельцем Elgreen всегда был Папашвили, а идея компании принадлежала самому Ногаидели.
«Это была моя идея. Я создал структуру бизнеса и договорился об этом с азербайджанской стороной, “Азерэнержи”. Но у меня не было собственного финансового ресурса. Поэтому в качестве инвестора я пригласил Сулхана Папашвили”, –рассказал он.
Ногаидели говорит, что перевод Elgreen в офшор также был его идеей, и сделано это было, чтобы сэкономить на налогах:
“Я посоветовал партнерам, что это было бы лучше. С точки зрения налогообложения это будет более эффективным”.
А как же “Азерэнержи” начала вести дела с новосозданной грузинской компанией? По версии Ногаидели, это предложение азербайджанской стороне сделал опять же он сам. В 2020 году “ Азерэнержи” сообщила Studio Monitori, что Elgreen привлекла их внимание в связи с “экспортом электроэнергии в Грузию на конкурентной основе и потенциальным экспортом электроэнергии через Грузию в Турцию, а оттуда в Европу”.
Смешанные интересы
Полученные журналистами документы показывают на присутствие во всем этом также и более личных интересов. Потому что одновременно с тем, как «Азерэнержи» и Elgreen начали торговлю электроэнергией, а президент поддержал ее, были созданы и другие частные предприятия. Члены семей обоих руководителей “Азерэнержи” вместе с Папашвили и другими руководителями «Elgreen» начали совместный бизнес в Грузии.
Одним из таких «других лиц» в руководстве Elgreen является Паата Джгенти, который раньше возглавлял полицию Тбилиси. Отвечая на запрос журналистов, Джгенти сказал, что является лицом, ответственным за исполнение решений руководителей компании.
«Руководители компании – очень занятые люди, поэтому они решили выдать мне доверенность на представление их интересов. Я не принимаю решений, только выполняю их поручения”, – сообщает он.
Джгенти добавил, что оказанное ему доверие было связано с его «профессионализмом и скрупулезным отношением к работе».
Судя по попавшим к журналистам документам, на него также оформили доверенности Папашвили, его супруга и дочь. Семья наделила его широкими полномочиями.
Джгенти получал и другие доверенности, из которых стоит особо выделить две. Одна из них выдана от имени Парваны Пирвердиевой, жены тогдашнего руководителя «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, который принял бизнес-предложение Elgreen. Вторую доверенность выдала Зохра Султанова – жена Бейляра Эйюбова, начальника Службы безопасности президента Азербайджана. Хотя Эйюбов не имеет прямых связей с “Азерэнержи”, но всегда ходили слухи, что в силу своей близости к авторитарному лидеру он обладает большой властью и влиянием в стране.
Компания для Пирвердиевой, Султановой и Папашвили
Обе доверенности были выданы в мае 2017 года и дали Джгнети необычайно широкие полномочия:
- представлять их интересы,
- открывать и закрывать банковские счета,
- снимать средства,
- посредством компании покупать, продавать и дарить недвижимость,
- получать от их лица корреспонденцию.
По словам аналитика грузинского отделения организации Transparency International Сандро Кевхишвили, изучившего эти доверенности, они «необычны» и «явно свидетельствуют об очень высоком уровне доверия». Однако юридическая фирма Папашвили не согласна с таким определением и заявляет, что это стандартная практика ведения бизнеса в Грузии.
Как бы то ни было, Джгенти сразу же приступил к обязанностям. Две недели спустя он основал в Грузии для Пирвердиевой, Султановой и Папашвили — они стали совладельцами — компанию Esko LLC.
Сразу после этого Esko приобрела в деревне к северо-востоку от Тбилиси землю, которая оценивается в 852 тысячи долларов. Джгенти не ответил, зачем им понадобился участок – сказал лишь, что была «бизнес-идея, для которой не удалось получить необходимые разрешения».
«Проект так и не реализовали», – добавил он.
Пирвердиева и Султанова не ответили на вопросы об источнике средств. Юристы Папашвили написали, что дочь Пирвердиевой «имеет легальный бизнес, который позволил ее матери сделать взнос» в Esko.
Впоследствии Esko безуспешно участвовала в тендере грузинского правительства на строительство 22 вышек линий электропередачи. Другой информации о деятельности компании в открытом доступе нет.
Как сообщили юристы Папашвили, «фирма имеет один актив и практически не ведет коммерческой деятельности», отметив, что «не знают об участии Esko в энергетических тендерах».
Доля Папашвили в бизнесе в Азербайджане
В декабре 2017 года Папашвили отправился в Азербайджан на открытие майнингового центра STDC в Сумгаите. Он владел миноритарной долей в компании через офшорную фирму на Сент-Люсии. Проправительственная пресса писала, что государственная энергетическая компания “Азерэнержи” оказала поддержку этому предприятию, и ее руководитель Пирвердиев принял участие в церемонии открытия. Также учавствовавший в открытии президент Ильхам Алиев счел центр достойным восхищения и расценил его как проявление технологического развития Азербайджана. Папашвили подтвердил, что он по-прежнему является владельцем оффшорной компании, зарегистрированной в Сент-Люсии, однако не ответил на вопрос о том, сохранил ли до сих пор свою долю в STDC. В открытых источниках информации об этом тоже нет.
Пирвердиева сменяет Рзаев
В июле 2018 года весь Азербайджан пострадал из-за аварии на крупнейшей электростанции в Мингячевире. Ильхам Алиев публично отругал Пирвердиева за аварию, в результате которой в летнюю жару перестали работать кондиционеры и холодильники, а в бакинском метро застряли пассажиры. «Вам просто должно быть стыдно за себя. Сколько бед вы причинили народу в эту жару!», – Сказал Алиев.
Однако увольнение Пирвердиева не помешало сотрудничеству членов его семьи с грузинскими бизнесменами. В 2019 году Джгенти зарегистрировал в Грузии компанию для Эльвина Пирверди, 19-летнего сына Пирвердиева, и в скором времени приобрел через эту компанию недвижимость. В следующем году Эльвин и Папашвили приобрели компанию, владеющую недвижимостью в Тбилиси и уже получившую разрешение на строительство. После приобретения компании на основании этого разрешения там началось строительство 9-этажного жилого дома. В настоящее время строительство продолжается.
В 2018 году, сразу после увольнения Пирвердиева, президентом «Азерэнержи» был назначен Балабаба Рзаев.
Его сын Фуад также сотрудничает с Папашвили и Джгенти.
В январе 2022 года 33-летний Рзаев оформил на Джгенти обширную доверенность. В следующем месяце Джгенти основал с Фуадом компанию Cabliance LLC и подписал за обоих регистрационные документы (юристы Папашвили вновь сказали, что в таких доверенностях нет «ничего необычного»).
В этом предприятии Джгнети получил долю. По его словам, это была благодарность Фуада «за успешное участие в различных переговорах».
Фуаду и Джгенти принадлежало по 25% акций, а оставшиеся 50% держал крупнейший грузинский производитель высоковольтных кабелей Sakcable.
Торговля отца и сына через Грузию
Спустя неделю с момента основания Cabliance получила эксклюзивные права на импорт и продажу в Грузии товаров азербайджанской кабельной компании Goknur Baku Ltd., которую в 2003 году открыл Балабаба Рзаев.
Отвечая на вопросы журналистов, Рзаев сказал, что эта компания “не имеет к нему самому никакого отношения” и в настоящее время принадлежит членам его семьи (но не уточнил, кому именно).
Будучи госчиновником, он не может участвовать в частном предприятии. В Азербайджане данные о владельцах юрлиц недоступны, однако в распоряжении журналистов оказались финансовые отчеты компании за 2020 и 2021 годы. Судя по документам, на тот момент Рзаеву по-прежнему принадлежала 70-процентная доля Goknur Baku.
Фуад Рзаев расширняет свой бизнес
Параллельно Фуад Рзаев продолжал инвестировать в грузинский сектор недвижимости.
В марте 2022 года Джгенти помог ему зарегистрировать еще одну компанию – Rustaveli 1 LLC. Грузин вновь подписал документы от лица Фуада. Два дня спустя через новую фирму Рзаев за три миллиона долларов наличными купил компанию, которая владеет коммерческими помещениями в центре Тбилиси.
Сейчас пространство за 21 тысячу долларов в месяц арендуют два российских бизнесмена из люксового сектора, они собираются открыть там магазин. Соседнее помещение, принадлежащее Папашвили, также снимают россияне.
Вместе с другим грузинским предпринимателем Фуад купил коммерческую недвижимость в Тбилиси (в том числе бизнес-центр на известной улице Шардени) общей стоимостью пять миллионов долларов у Папашвили, его брата и еще одного человека.
«Большие братья»
В Грузии Фуад Рзаев работает не только с Папашвили. Он имеет долю в сельскохозяйственной компании Mtsvane Bolnisi, которая выращивает виноград. Вместе с ним компанией владеют:
· Рафиг Гасанов – брат Бейляра Эйюбова, главы службы безопасности президента Азербайджана.
· Гиви Гигинеишвили – брат Георгия Гигинеишвили, руководителя грузинской государственной энергетической компании GSE.
Нереализованные планы
Эльдар Эйюбов, сын главы службы безопасности президента Азербайджана Бейляра Эйюбова, вошел в грузинский энергетический бизнес в 23 года.
В декабре 2018 года его компания Kalevolt LLC потратила около полумиллиона долларов на покупку фирмы Kamara Energy, заключившей с грузинскими властями два меморандума о строительстве гидроэлектростанций.
Через год Эльдар оформил доверенность на давнего партнера Папашвили Георгия Кухалеишвили, чтобы тот представлял его интересы в Kalevolt.
Кто такой Гиорги Кухалеишвили?
Хотя журналисты не смогли найти точной информации о его должности в Elgreen, известно, что он также имеет отношение к этой компании. Ногаидели сказал в интервью OCCRP, что Кухалеишвили был финансовым консультантом Elgreen. А адвокаты Кухалеишвили заявили, что его обязанностью в компании было “предоставление административных услуг”. Адвокаты Папашвили, в свою очередь, говорят, что “господин Кукалеишвили не является сотрудником компании, не участвовал и не участвует в управлении Elgreen».
Выданная Кухалеишвили доверенность позволяет ему посещать от имени Эльдара Эйюбова заседания правления, менять устав компании и размер его доли, согласовывать покупку или продажу недвижимости и делать многое другое.
Два года спустя, в июне 2020 года, до начала строительства ГЭС Эльдар Эйюбов продал Kamara Energy за миллион долларов.
Над текстом также работали: Хабиб Абдуллаев (Meydan TV), Хатия Николаишвили (GMC), ресерч- и дата-отделы OCCRP.
