Etiqueta: Lavado de dinero

Durante los negocios que hicieron Jesús “el negro Veroes" y su socio Luis Alberto Chacín Haddad, entre los años 2016 y 2018, recibieron la adjudicación de al menos 11 contratos del Ministerio de Energía Eléctrica y de Corpoelec, por un monto aproximado de 20 millones de dólares

El exgobernador del Táchira figura en la acusación junto a otra venezolana y tres colombianos por supuestamente ​​inflar los costos de los contratos para pagar los sobornos a funcionarios del gobierno venezolano

Hasta ahora, cuatro fiscales -tres norteamericanos y uno caboverdiano- han participado en el caso del empresario colombiano extraditado a Estados Unidos

Consideran que el empresario colombiano luce "bien alimentado y saludable", después de tener más de un año detenido en Cabo Verde

Caracas.- El empresario colombiano-libanés Alex Saab informó este 18 de octubre en su primera audiencia en Estados Unidos (EE. UU.) que lo representará el...

El juez fijó para el 1 de noviembre de 2021 la audiencia en la que determinará responsabilidades penales contra el acusado de presunto lavado de dinero vinculado al gobierno de Nicolás Maduro

Los letrados afirman que quedan "muchos problemas sin respuesta". Afirmaron que siguen "confiando en que Álex Saab será liberado"

Con la decisión del tribunal de Cabo Verde, Saab se quedó sin instancias legales para defenderse y detener la extradición a Estados Unidos, donde es solicitado por lavado de dinero

De orígenes humildes, el dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia se labró una fortuna a costa de sus vínculos con cierto sector del poder chavista. Hoy enfrenta juicios en España y EE. UU. por integrar una poderosa red de corrupción y lavado de dinero

El empresario sirio-venezolano, que fue arrestado este 3 de agosto y enfrentará cinco cargos por lavado de dinero y corrupción en el Sur de la Florida; presuntamente pagó sobornos a dos cuñados del exministro Carlos Osorio