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Etiqueta: Lavado de dinero
Ley de lavado de activos de Colombia contra Nicolás Maduro
EL PODER EN ESTE PAÍS
Por: Rogelio Guevara Cantillo
La lucha entre el gobierno democrático de Iván Duque y el régimen de Nicolás Maduro continúa. En...
Alex Saab apela fallo de EE. UU. que lo considera fugitivo
El Tribunal Supremo de Cabo Verde aprobó la extradición de Saab a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero e instrumentos financieros
Fiscales de EE. UU. buscan endurecer sentencia a blanqueador de dinero vinculado con Venezuela
Gustavo Hernández Frieri, nacido en Colombia, se declaró culpable en 2019 de haber colaborado con la malversación de 1,2 millardos de dólares de Pdvsa y se comprometió a ayudar en las investigaciones
Claves | Fiscalía y defensa en Miami preparan caso Saab ante posible extradición
Saab está acusado desde 2019 de dirigir un esquema de lavado de dinero obtenido en Venezuela a tasa preferencial a través de Cadivi usando cuentas bancarias en Estados Unidos
Investigación del diario El País revela que exviceministro chavista robó en Pdvsa y Corpoelec
Javier Alvarado, viceministro durante el gobierno de Hugo Chávez, es investigado por lavado de capitales y el uso de paraísos fiscales para la compra de propiedades
Cúcuta | Policías hallan caleta con pesos, euros y dólares presuntamente provenientes de Venezuela
El doble fondo estaba en medio de cajas de juguetes en una vivienda, ubicada en el municipio colombiano Villa del Rosario, hasta donde llegaron los uniformados para verificar la información que ya tenían previamente
EE. UU. acusa a empresario venezolano de sobornar funcionarios de Pdvsa y lavar dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) acusó este martes al empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato de lavado de dinero por contratos inflados...
Enfermera de Hugo Chávez es acusada de lavado de dinero
Caracas. Claudia Díaz, quien se desempeñó como enfermera de Hugo Chávez, fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami,...
España tiene abiertas nueve investigaciones por corrupción a exfuncionarios y empresarios chavistas
La investigación periodística Chavismo Inc reveló que en seis de los casos que lleva la justicia española se contabilizan 231 millones de dólares del patrimonio venezolano, producto de actos ilícitos cometidos por personas vinculadas a los gobiernos de Chávez y Maduro que efectuaron negocios en ese país
CLAVES | Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de activos
La investigación periodística revela que el dinero del erario público malversado supera en más de cinco veces las reservas internacionales, según declaró el Banco Centra de Venezuela en enero de 2020